CURSO DE PREVENCIÓN EN BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

OFERTA! Curso Online de Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo + Titulación Certificada

✔ 109 Alumnos matriculados

⭐⭐⭐⭐⭐

Duración del Curso: 40h
Tutor personal para resolver tus dudas
100% online: Acceso las 24 h del día
Titulación Certificada tras superar con éxito las Evaluaciones
Plazo máximo para la realización del curso: 6 meses
Modalidad: Online
Precio Único 29€. Sin pagos mensuales

~~159,00 €~~

29,00 €

Precio final

agotado

CURSO DE PREVENCIÓN EN BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO CON TITULACIÓN CERTIFICADA INCLUIDA

Le presentamos el Curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que le va a formar para las funciones de prevención de blanqueo gracias a este curso online con titulación certificada incluida que está especialmente diseñado para potenciar un buen aprendizaje progresivo en estos ámbitos.

El curso online de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se va a centrar en los ámbitos especializados en: blanqueo de capitales, financiación de grupos terroristas prevención del blanqueo y responsabilidad fiscal. El estudiante que realice este curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo va a recibir una titulación certificada incluida en el precio de este curso online en oferta.

El alumno de este curso se especializará en Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y llevará a cabo tareas de financiación de grupos terroristas, prevención del blanqueo y blanqueo de capitales.

Con este curso online obligatorio para empresas conseguirá: Conocer todos los métodos de financiación del terrorismo, aprenderá cuáles son las vías de control de blanqueo de capitales y conseguirá conocer los fundamentos de estructura bancaria permitiendo que el estudiante del curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo consiga tras superar el curso, acreditar su formación online.

Los alumnos del curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo conocerán toda la base teórica donde se engloba la prevención en el lavado de activos o blanqueo y estudiarán de manera online en aula virtual abierta 24 horas al día, los conceptos que son necesarios para trabajar como experto en prevención con el curso de blanqueo de capitales. La formación en prevención de lavado de activos o blanqueo de capitales está orientada para la formación en prevención del blanqueo con especialización en: financiación de grupos terroristas, responsabilidad fiscal, prevención en el blanqueo, blanqueo de capitales.

OBJETIVOS DEL CURSO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Estudiar el curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo le va a permitir estar formado en prevención del blanqueo de capitales. Este curso online busca la formación para:

Conocer todos los métodos de financiación del terrorismo
Aprender las vías de prevención en el blanqueo de capitales
Descubrir cuáles son los fundamentos de la estructura bancaria

TEMARIO DEL CURSO

DURACIÓN DEL CURSO: 40 HORAS

1 Consideraciones generales

1.1 Introducción

1.2 Definiciones

1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas

1.4 Cuestionario: Consideraciones generales

2 Normativa

2.1 Disposiciones legales internacionales

2.2 Disposiciones legales nacionales

2.3 Obligaciones normativas

2.4 Infracciones y régimen sancionador

2.5 Cuestionario: Normativa

3 Normas de actuación Órganos internos de prevención

3.1 Introducción

3.2 Medidas de control interno

3.3 Cuestionario: Normas de actuación Órganos internos de prevención

4 Política de admisión de clientes

4.1 Clientes no aceptados-rechazados

4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada

4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC

4.4 Cuestionario: Política de admisión de clientes

5 Identificación y conocimiento del cliente

5.1 Identificación del cliente

5.2 Conocimiento del cliente

5.3 Cuestionario: Identificación y conocimiento del cliente

6 Detección de operaciones sospechosas

6.1 Detección descentralizada

6.2 Detección centralizada

6.3 Cuestionario: Detección de operaciones sospechosas

7 Análisis de operaciones sospechosas

7.1 Apertura del proceso de análisis

7.2 Análisis del caso

7.3 Resultado del análisis

7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa

7.5 Cuestionario: Análisis de operaciones sospechosas

8 Comunicación de operaciones

8.1 Reporting sistemático

8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC

8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas

8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades

8.5 Cuestionario: Comunicación de operaciones

9 Temática específica

9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas

9.2 Deber de confidencialidad

9.3 Conservación de la documentación

9.4 Formación

9.5 Medios informáticos

9.6 Declaración S1

9.7 Modelo B3

9.8 Transferencias moneygram

9.9 Cuestionario: Temática específica

10 Anexos

10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes

10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo

10.3 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimn General

10.4 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen Especial

10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo

10.6 Cuestionario: Anexos

10.7 Cuestionario: Cuestionario final

TITULACIÓN DEL CURSO

Diploma Digital Certificado
Validez curricular. Aumenta tus oportunidades laborales
Centro asociado a la INTERNATIONAL COMMISSION ON DISTANCE EDUCATION "UNESCO"
Código de Seguridad para Empresas que necesiten comprobar la titulación del alumno
Todos nuestros títulos son de carácter privado.
Diploma Digital certificado con Firma y Huella Electrónica:
Todos nuestros Diplomas Digitales poseen la misma validez exactamente que los Diplomas impresos por poseer firma/huella electrónica de acuerdo con la Ley 59/2003 de 19 de diciembre
La formación presente en este curso no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada. Se trata por lo tanto de una formación de especialización y complementaria, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional.